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法律警示｜“Convergence智盈宝”三级返利、USDT入金——你投的是理财，法律认定你在帮人洗钱
“Convergence智盈宝，三级下线返利，USDT活期，日息0.8%。”如果你在项目群里看到过这张层级返
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崩盘实录｜“鸿利达”仿冒券商日化3.2%，提现通道已关闭——操盘手是优利商务诈骗团伙，泡沫已大到极限
“鸿利达（ARES）”股票跟单资金盘，仿冒正规证券交易平台，伪造A股、港股、美股行情，包装
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法律警示｜“AI智富通”1800万亿红利是假的，但“追梦人”骗局被判刑是真的——你填的身份证，就是你的第一笔“
搜狐新闻和反诈平台已把“AI智富通”列入涉诈APP名单。它谎称发放1800万亿红利，给每个注册
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崩盘实录｜“爱心事业”8级传销，善心汇598万人被判，你拉的不是人头，是你的刑期
刘女士数了一遍“爱心事业”的层级结构：股东→小队长→中队长→大队长→店长→总店→总
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紧急预警｜“爱心事业”：操盘手已经在准备改名叫“共聚事业”跑路了，你投进去的钱，他们从来没打算还
“今天买回来，明天连本带利卖回去，每天增长4%。”宁波的刘女士信了，从4月到6月，每两天
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警告：万丰藏品运作98天仍运营中，日化收益承诺年化千倍的庞氏骗局
万丰藏品为运营中资金盘，已运作98天。承诺日化收益远超银行理财3%基准，本质为新投资者本
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高度预警 | 汇交所APP内测名额是假，数字人民币生息是假，拉人头才是真
实名注册就送数字人民币和港元稳定币，每日生息。用虚假信息注册，后台立马显示到账数万
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“国投六网”蹭7万亿基建政策，拉人头才能提现，未备案恶意应用，高度预警
手机系统直接提示“未备案，禁止安装”。蹭“六张网”7万亿基建政策热点，号称“国家内部
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“数字中国”APP恶意应用已拦截，个人账户收款，中秋拉人头领红包，高度预警
手机系统直接提示“恶意应用，禁止安装”。收款账户全是个人和小微企业账号，每次都不一
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“精准扶贫（天安门扶贫）”APP冒充国家项目，手机系统拦截安装，拉人头解锁提现，邮寄费激活费二次收割，高度
手机系统直接标注“诈骗应用、禁止安装”。IP地址在境外。冒充国家扶贫项目，要求填写详细
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鼎值基金日赚1.63%是假，单割封号是真，交钱恢复提现是二次收割，高度预警
日赚1.63%，投入10万每天收益1630元，年化594.95%。这不是投资，是收割。鼎值基金打着“澳洲正
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深扒HERMES爱马仕币：101天兑付危机，日化1%崩盘倒计时
HERMES（爱马仕币）系资金盘项目，以HB爱马仕币名义发行空气币，承诺日化1%收益。项目已运营